제목 : 제23기 정기주주총회 소집통지 공고

 

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제 363조 및 정관 제19조의 규정에 의하여 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제 542조4및 정관 제19조 제 2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

                                                                        -   다        음   -

 

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 수요일 오전 9시 30분

 

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 300 엘컨벤션 1층 컨벤션홀

 

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2024.1.1-2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

                 승인의 건

제2호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

        3-1호 의안) 사내이사 조성대 선임 (1명)

        3-2호 의안) 사외이사 최재유 선임 (1명)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

      부의안건 제 1호 의안은 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제 3항 및 제 4항에 따라

      외부 감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 주주총회의 승인에 

      갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임
 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 인터넷 홈페이지 및 본사, 국민은행 증권 대행부, 금융위원회, 한국거래소에 공고하오니

참고하여 주시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

   우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 상성증권에 위탁하였습니다.

   주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

    가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

       「https://vote.samsungpop.com」

    나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 ∼ 2025년 3월 25일

       - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지만 가능)

    다. 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

    라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우  기권으로 처리

    

6. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 신분증

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

 

                                                                          2025년 3월 11일

                                                                서울시 구로구 디지털로31길 61

                                                                        주식회사 아나패스

                                                                 대표이사 이 경 호 (직인생략)